| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 4. 제41기 재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2025-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영길 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 한국국제대학교 경영학과 졸업 ㈜에스피에프씨 이사 현)삼현철강㈜ 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6.통신판매업 7.태양광 발전사업 |
제품판매의 다각화 및 태양광 설비 설치 예정에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |