| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 577,181 | - 매출액 | 289,067 | |
| - 부채총계 | 68,808 | - 영업이익 | 50,355 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 50,543 | ||
| - 자본총계 | 508,373 | *주당순이익(원) | 4,930 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 575,946 | - 매출액 | 289,499 | |
| - 부채총계 | 69,010 | - 영업이익 | 49,323 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 49,327 | ||
| - 자본총계 | 506,936 | *주당순이익(원) | 4,811 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,012,605,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제44기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2020.01.01~2020. 12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표 포함) (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 730원 최대주주 및 특수관계인 외 1,100원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 안유수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 채우석 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임. 2) 상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 1,100원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 730원임. 3) 상기2. 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 2.8%를 표기 하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1.8% 임. |
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| ※관련공시 | 2021-02-04 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-03-09 사업보고서(일반법인) 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성호 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 후렉스코리아 사장 ㈜에이스침대 대표이사 |
| 안유수 | 1930-06 | 3년 | 재선임 | ㈜에이스침대설립 ㈜에이스침대 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채우석 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | OK금융그룹 상무이사 HCM 연구소 상무이사 |