| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 819,203 | - 매출액 | 313,024 | |
| - 부채총계 | 69,524 | - 영업이익 | 53,864 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 56,131 | ||
| - 자본총계 | 749,679 | *주당순이익(원) | 5,317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 818,415 | - 매출액 | 317,267 | |
| - 부채총계 | 69,972 | - 영업이익 | 54,091 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 55,974 | ||
| - 자본총계 | 748,443 | *주당순이익(원) | 5,302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,398,738,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 제49기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 1)상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임. 2)상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 2,300원(1,734,595주)을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 2,200원(8,822,350주)임. 3)상기3. 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 시가배당률은 최대주주 및 특수관계인 외 기준 7.4%를 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 7.1%임. |
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| ※관련공시 | 2026-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-09 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) | 가결 | 57.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사외이사 김영 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2019.09~2025.08 고려대학교 세종 부총장 2002.09~현재 고려대학교 환경시스템공학과 교수 |
진흥기업(사외이사) |