| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 181 현우산업(주) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
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