| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 100원) 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 문인식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김기태 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 남영호 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 이웅범 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 남영호 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건 - 제3-3호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | 現 현우산업(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기태 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 |
現 경기일보 인천본사 사장
現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장 |
경인일보 인천본사 사장 |
| 남영호 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
現 국민대학교 경영대학 교수
前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원 |
- |
| 이웅범 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
現 연암공과대학교 총장
前 LG화학 사장 前 LG이노텍 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영호 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 국민대학교 경영대학 교수
前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원 |
| 김기태 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 경기일보 인천본사 사장
現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장 |
| 이웅범 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 연암공과대학교 총장
前 LG화학 사장 前 LG이노텍 사장 |