| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 100원) 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 문병선 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 29일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병선 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 現 현우산업(주) 대표이사 |