| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 70원) 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정) 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 문인식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 문희 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이은성 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박준범 선임의 건 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 이은성 선임의 건 6. 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2026년 3월 31일 개최 예정인 제30기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 現 현우산업(주) 대표이사 사장 |
| 문희 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 現 현우산업(주) 자금팀 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 졍영훈 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 現 안세회계법인 파트너 前 한영회계법인 |
안세회계법인 이사 |
| 박준범 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 現 변호사 박준범 법률사무소 前 법무법인 중부로 |
- |
| 이은성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 現 세무사 이은성사무소 前 서울국세청 조사국 前 파주,예산세무서장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영훈 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 안세회계법인 파트너 前 한영회계법인 |
| 박준범 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 변호사 박준범 법률사무소 前 법무법인 중부로 |
| 이은성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무사 이은성사무소 前 서울국세청 조사국 前 파주,예산세무서장 |