| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주)타임기술 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제6기 재무제표 승인의 건 2) 감사 중임의 건 2-1) 감사 류민지 재선임 3) 이사보수한도 승인[한도액 : 4억원] 4) 감사보수한도 승인[한도액 : 1천만원] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류민지 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前)서울대학교 법학과 졸업 (前)창원지방검찰청 검사직무대리 (前)서울중앙지방법원 민사조정위원 (前)브라질 로펌 Demarest e Almedia (前)메리츠금융그룹 변호사 (現)(주)즐거운 감사 (現)법무법인 태림 파트너 변호사 (現)(주)타임기술 감사 |