| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 50, 메카동 813호 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 부의 안건 제 1호의 안 : 사내이사 선임에 대한 승인의 건 - 사내이사 전미영 선임의 건 (신규선임) 제 2호의 안 : 정관 변경(사업의 목적 추가)을 위한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-10-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전미영 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 한성ILS 기술번역팀 現) (주)타임기술 글로벌콘텐츠사업부 상무 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 판매 및 유지보수업 2. 인공지능관련 응용 및 개발업 |
성장성 확보 위한 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |