| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주)타임기술 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제7기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 선임(주양효) 2-1) 사외이사 선임(김해민) 3) 이사보수한도 승인[한도액 : 4억원] 4) 감사보수한도 승인[한도액 : 1천만원] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주양효 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 2004.09.05. 타임기술 설립 2012.03~2017.02 창원대학교 회계학과 겸임교수 역임 2017.06.16. 경상남도 고용우수기업 선정 2021.06.24. 코넥스상장 2024.10.29. 경상남도 고용우수기업 선정 2004년~현재 ㈜타임기술 대표이사 역임 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해민 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~ 동아대학교 법학전문대학원 겸임교수 2023.06~ 부산광역시 노동권익위원회 위원 2024.06~ 동래소방서 감찰처분심의위원회 위원 2024.08~ 김해공항세관 관세심사위원회 위원 2025.01~ 부산지방변호사회 법제이사 2022.11~ 현재 변호사 김해민 법률사무소 대표변호사 |
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