| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,334 | - 매출액 | 5,172 | |
| - 부채총계 | 5,332 | - 영업이익 | -1,340 | ||
| - 자본금 | 1,076 | - 당기순이익 | -1,502 | ||
| - 자본총계 | 2 | *주당순이익(원) | -698 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인, 가결 2) 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 선임(주양효)의 건 → 원안대로 승인, 가결 2-2) 사외이사 선임(김해민)의 건 → 원안대로 승인, 가결 3)이사보수한도 승인[한도액:4억원] → 원안대로 승인, 가결 4)감사보수한도 승인[한도액:1천만원] → 원안대로 승인, 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주양효 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 2004.09.05. 타임기술 설립 2012.03~2017.02 창원대학교 회계학과 겸임교수 역임 2017.06.16. 경상남도 고용우수기업 선정 2021.06.24. 코넥스상장 2024.10.29. 경상남도 고용우수기업 선정 2004년~현재 ㈜타임기술 대표이사 역임 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해민 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~ 동아대학교 법학전문대학원 겸임교수 2023.06~ 부산광역시 노동권익위원회 위원 2024.06~ 동래소방서 감찰처분심의위원회 위원 2024.08~ 김해공항세관 관세심사위원회 위원 2025.01~ 부산지방변호사회 법제이사 2022.11~ 현재 변호사 김해민 법률사무소 대표변호사 |
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