| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주)타임기술 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제8기 재무제표 승인의 건 2) 이사보수한도 승인[한도액 : 4억원] 3) 감사보수한도 승인[한도액 : 1천만원] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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