| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 (2019 년도) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,553 | - 매출액 | 5,147 | |
| - 부채총계 | 19,117 | - 영업이익 | -457 | ||
| - 자본금 | 2,038 | - 당기순이익 | -941 | ||
| - 자본총계 | 22,436 | *주당순이익(원) | -2,309 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1 호 의안: 제 63기(2019.1.1-2019.12.31)재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함) -원안대로 승인함 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 -원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집공고
2020-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국현영 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 현)세기상사(주) 상무 |
| 국순기 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 현)세기상사(주) 이사 |
| 김정희 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 현)세기상사(주) 사장 |