| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장 3층 4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제64기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 분할의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 -제5-1호 사내이사 조영준 선임의 건 -제5-2호 사내이사 조효식 선임의 건 -제5-3호 사내이사 박철형 선임의 건 -제5-4호 사외이사 조병주 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 -제6-1호 감사 변인섭 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 現우양산업개발 대표이사 現우양수산 대표이사 |
| 조효식 | 1940-03 | 3 | 신규선임 | 現우양산업개발 이사 現우양수산 회장 |
| 박철형 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 前삼성증권 투자신탁팀 現고려화공 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변인섭 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 공인회계사 前한화투자증권 IB센터장 現가현회계법인 부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 개발 및 공급업 2. 기타 창작 및 예술관련 서비스업 3. 공연시설운영업 4. 오디오물 출판 및 원판녹음업 5. 관광호텔업 6. 호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대 7. 부동산에대한 투자 8. 종합휴양업 9. 일반음식점 및 휴게음식점 영업 10. 미술관운영업 11. 교육 훈련사업 12. 예식장업 13. 회원군 분양대행업 14. 유원시설관리 및 운영업 15. 한국전통호텔업 16. 전문휴양업 17. 석유류 관련제품 도.소매업 18. 주유소업 19. 유조차 운보업 20. 석유류 판매업 21. 석유류 제품 보관업 |
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 화학섬유 제조 및 힐타공업 2. 제재 및 판매업 3. 공기조절기계와 부속품 제족 및 판매업 4. 보우링장 경영업 5. 실내 수영장 경영업 6. 밸브 제조 및 판매업 7. 전자제품의 생산판매업 |
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 항 번호 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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