| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,517 | - 매출액 | 2,234 | |
| - 부채총계 | 19,871 | - 영업이익 | -1,203 | ||
| - 자본금 | 2,038 | - 당기순이익 | -1,537 | ||
| - 자본총계 | 20,646 | *주당순이익(원) | -3,771 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제64기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인함 제3호 의안 : 주식 분할의 건 -원안대로 승인함 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 -원안대로 승인함 제5호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인함 제6호 의안 : 감사 선임의 건 -의결정족수 미달로 부결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사 제6호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수를 채우기 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 415조에 의거하여 현 감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 주식분할 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 現우양산업개발 대표이사 現우양수산 대표이사 |
| 조효식 | 1940-03 | 3 | 신규선임 | 現우양산업개발 이사 現우양수산 회장 |
| 박철형 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 前삼성증권 투자신탁팀 現고려화공 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 개발 및 공급업 2. 기타 창작 및 예술관련 서비스업 3. 공연시설운영업 4. 오디오물 출판 및 원판녹음업 5. 관광호텔업 6. 호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대 7. 부동산에대한 투자 8. 종합휴양업 9. 일반음식점 및 휴게음식점 영업 10. 미술관운영업 11. 교육 훈련사업 12. 예식장업 13. 회원군 분양대행업 14. 유원시설관리 및 운영업 15. 한국전통호텔업 16. 전문휴양업 17. 석유류 관련제품 도.소매업 18. 주유소업 19. 유조차 운보업 20. 석유류 판매업 21. 석유류 제품 보관업 |
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 화학섬유 제조 및 힐타공업 2. 제재 및 판매업 3. 공기조절기계와 부속품 제족 및 판매업 4. 보우링장 경영업 5. 실내 수영장 경영업 6. 밸브 제조 및 판매업 7. 전자제품의 생산판매업 |
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 항 번호 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-01 | - |