| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-12-03 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 212 당사 극장 3층 4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | *의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 임기 변경의 건) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 서형석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김기아 선임의 선 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 변인섭 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 신규선임 | 前우양산업개발(주) 부장 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 신규선임 | 現우양네트웍스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변인섭 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 공인회계사 前한화투자증권 IB센터장 現탠덤앤컴퍼니(주)대표이사 |