| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 212 당사 극장 3층 4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 (결손금처리 계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임영욱) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 신규선임 | 공인회계사 現성현회계법인 상무이사 |
성현회계법인 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |