| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 前우양수산(주) 대표이사 現우양산업개발(주) 대표이사 |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 前우양산업개발㈜ 부장 現세기상사㈜ 이사 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 재선임 | 現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 재선임 | 공인회계사 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사 |
성현회계법인 상무이사 |