| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
4,865
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
4,865
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정" 제 5-18조 제1항~제2항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호
| 9. 납입일 |
2025년 04월 15일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 04월 29일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 04월 08일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
전매제한조치
(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ② 에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 신주발행가액을 결정한다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
(2) 청약에 관한 사항- 청약일: 2025년 04월 15일- 주금납입처: 신한은행 충무로금융센터지점
(3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(4) 기타사항
- 기타 본 신주 발행과 관련 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
53,689
269,085,445
5,012
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
11,882
58,819,690
4,950
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
2,215
10,770,725
4,863
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
4,942
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
4,863
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
4,865
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(주식의 발행 및 배정)① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
운영자금 : 2,000,001,500원(신속한 자금조달을 통한 운영자금 확보)
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
| 합계 |
운영자금
사업 전반의 운영자금
2,000
-
-
2,000
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
우양산업개발(주)
최대주주 본인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
287,769
1년간 보호예수
조영준
회사 등기임원
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
71,948
1년간 보호예수
조효식
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
20,554
1년간 보호예수
이주분
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
10,277
1년간 보호예수
조성빈
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
6,166
1년간 보호예수
조성준
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
6,166
1년간 보호예수
조미분
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
2,055
1년간 보호예수
조영수
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
2,055
1년간 보호예수
조영미
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
2,055
1년간 보호예수
조영란
특수관계인
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
없음
2,055
1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
우양산업개발(주)
2
조영준
-
-
-
우양수산(주)
90.42
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
225,201
매출액 |
36,756
| 부채총계 |
105,017
당기순손익 |
-644
| 자본총계 |
120,184
외부감사인 |
한영회계법인
| 자본금 |
77,571
감사의견 |
적정