| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하1층 소강당 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제69기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 명칭변경, 이사회 구성 비율 조정 |
| 3 | 이사 재선임의 건(사내이사3, 사외이사2) | 3-1. 사내이사 조영준 재선임의 건 3-2. 사내이사 서형석 재선임의 건 3-3. 사내이사 김기아 재선임의 건 3-4. 사외이사 조병주 재선임의 건 3-5. 사외이사 임영욱 재선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 前우양수산㈜ 대표이사 現우양산업개발㈜ 대표이사 |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 前우양산업개발㈜ 부장 現세기상사㈜ 이사 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 재선임 | 現㈜우양네트웍스 이사 現세기상사㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 재선임 | 공인회계사 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사 |
성현회계법인 상무이사 |