| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,297 | - 매출액 | 29,245 | |
| - 부채총계 | 24,750 | - 영업이익 | -570 | ||
| - 자본금 | 2,985 | - 당기순이익 | -1,596 | ||
| - 자본총계 | 24,547 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제69기 재무제표 승인의 건(2025.01.01~2025.12.31) | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 조영준 재선임의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 서형석 재선임의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 김기아 재선임의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 조병주 재선임의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사외이사 임영욱 재선임의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | 이해관계인 의결권 제한 주식수 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 前우양수산(주) 대표이사 現우양산업개발(주) 대표이사 |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 前우양산업개발(주) 부장 現세기상사(주) 이사 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 재선임 | 現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 재선임 | 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사 |
성현회계법인 상무이사 |