| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, 43층(전국경제인연합회회관) (주)핑거 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||