1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 (1주당 100원 현금배당) - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박민수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜팍스넷 현) ㈜핑거 부회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
박노창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사 현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 현) ㈜핑거 감사 |