주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-25
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의안 주요내용 1. 보고사항:
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 (1주당 100원 현금배당)
- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박민수 1965-03 3년 재선임 전) 쌍용정보통신㈜
전) ㈜팍스넷
현) ㈜핑거 부회장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박노창 1967-06 3년 재선임 비상근 전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사
현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사
현) ㈜핑거 감사