| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파 즈 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 | 1주당 100원 현금배당(감액배당) |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 안인주 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 강신명 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 한재호 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인주 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사 |
| 강신명 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜핑거 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재호 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전) 안진회계법인 현) 한국 AI융합사업 협동조합 현) 태일회계법인 현) ㈜에이쓰리시큐리티 대표이사 |
㈜에이쓰리시큐리티(대표이사) |