| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-05-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 반영 등 |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 이부건 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 전용환 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 김정환 선임의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부건 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 전) Tantan Global Partners LLC 전) HODL VC 현) MoonPay Inc(Head of Asia) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용환 | 1991-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 비트 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정환 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 안진회계법인 전) 세븐브릿지프라이빗에쿼티파트너스 전) TS인베스트먼트 현) 성호전자(주) |