| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 배원기 선임의 건) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 배원기 선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 사외이사 1인의 중도퇴임으로 인하여 사외이사인 감사위원 1인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있으며, 금번 주주총회에서 사외이사인 감사위원을 선임예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
前현대파텍스(주) 고문
前현대자동차(주) 경영기획실장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前현대파텍스 고문
前현대자동차(주) 경영기획실장 |