| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,036 | - 매출액 | 192,246 | |
| - 부채총계 | 20,745 | - 영업이익 | -984 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 5,561 | ||
| - 자본총계 | 94,291 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,479 | - 매출액 | 198,177 | |
| - 부채총계 | 21,445 | - 영업이익 | 434 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 4,480 | ||
| - 자본총계 | 108,034 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 744,441,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 사외이사인 감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 배원기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원 배원기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
현대파텍스(주) 대표이사
현대자동차(주) 경영기획실장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현대파텍스(주) 대표이사
현대자동차(주) 경영기획실장 |