| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고
제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건( 주당 배당금 : 100원(안)) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명, 기타비상무이사2명) 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이용도 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 이거연 선임의 건 제3-5호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원 이용도 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 이거연 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총3명으로 구성되어있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | (現)유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (現)유라테크 대표이사 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 |
(現)유라테크 감사위원
(前)여의주 공동대표 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 |
(現)유라테크 기타비상무이사
(前)SADI 정교수 및 부학장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용도 | 1948-03 | 3 | 재선임 |
(現)유라테크 감사위원
(前)현대제철 고문 (前)현대제철 부회장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용도 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(現)유라테크 감사위원
(前)현대제철 고문 (前)현대제철 부회장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
(現)유라테크 감사위원
(前)여의주 공동대표 |