| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(`20.01.01~`20.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인 총3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 유라테크 감사위원 (전) 여의주 공동대표 |