| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,219 | - 매출액 | 174,336 | |
| - 부채총계 | 22,558 | - 영업이익 | -1,717 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 6,079 | ||
| - 자본총계 | 106,661 | *주당순이익(원) | 531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,376 | - 매출액 | 180,402 | |
| - 부채총계 | 23,870 | - 영업이익 | -2,052 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 4,437 | ||
| - 자본총계 | 112,506 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 572,647,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사가 아닌 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 4. 부의안건 제1호의안: 제34기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 주당 50원) → 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 가결 제3호의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명) → 가결 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 유라테크 감사위원 (전) 여의주 공동대표 |