| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,974 | - 매출액 | 183,748 | |
| - 부채총계 | 23,907 | - 영업이익 | -205 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 3,361 | ||
| - 자본총계 | 114,066 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,497 | - 매출액 | 190,072 | |
| - 부채총계 | 25,121 | - 영업이익 | -439 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 866 | ||
| - 자본총계 | 118,376 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,145,295,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명(감사위원회위원1명) - 기타비상무이사 2명(감사위원위원이 되는 기타비상무이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 (`22.01.01~`22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건 2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건 2-3) 사외이사 김동현 선임의 건 2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | (현) 유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (현) 유라테크 대표이사 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | (현) 유라테크 감사위원회 위원 (전) 여의주 공동대표 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현) 유라테크 기타비상무이사 (전) SADI 정교수 및 부학장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (현) 연세대학교 산부인과 학교실 외래교수 (현) 현산부인과 원장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 유라테크 감사위원회위원 |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현) 현산부인과 원장 |