| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,816 | - 매출액 | 187,728 | |
| - 부채총계 | 28,800 | - 영업이익 | 9,435 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 12,321 | ||
| - 자본총계 | 135,016 | *주당순이익(원) | 1,076 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,891 | - 매출액 | 201,350 | |
| - 부채총계 | 32,661 | - 영업이익 | 10,506 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 13,358 | ||
| - 자본총계 | 145,230 | *주당순이익(원) | 1,166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,435,885,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 기타비상무이사 2명 사외이사인 감사위원회위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당: 주당 300원(안)) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄문경 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 現 (주)세원전자 대표이사 |
| 엄민영 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)동국산업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한용빈 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용빈 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) 前 현대모비스 재경본부장(부사장) 前 현대글로비스 기획재경본부장(전무) |