| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,272 | - 매출액 | 185,521 | |
| - 부채총계 | 27,760 | - 영업이익 | 655 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 8,351 | ||
| - 자본총계 | 140,512 | *주당순이익(원) | 729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,844 | - 매출액 | 197,254 | |
| - 부채총계 | 31,185 | - 영업이익 | 1,814 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 11,036 | ||
| - 자본총계 | 153,659 | *주당순이익(원) | 964 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,290,590,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안)) | 가결 | 70.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 소집권자 및 소집지 변경의 건 |
가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 이사의 선임 및 의무 변경의 건 |
가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 감사위원회 구성 관련 변경의 건 |
가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건 |
가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 엄병윤 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 엄대열 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이정연 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건 | 가결 | 23.6 | 97.4 | 2.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 | 가결 | 10.1 | 93.3 | 6.7 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 엄대열 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6-3 | 보통결의 | 김동현 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6-4 | 보통결의 | 한용빈 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6-5 | 보통결의 | 이거연 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6-6 | 보통결의 | 이정연 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 대표이사 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 SADI 부학장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표 |