| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
빛샘전자(주) 연구동 회의실
(경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고
나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 비상근 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관변경 및 감사선임 후보관련 세부내역은 추후 공고예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||