| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,433 | - 매출액 | 23,490 | |
| - 부채총계 | 5,478 | - 영업이익 | 1,504 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,678 | ||
| - 자본총계 | 45,955 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,635 | - 매출액 | 474 | |
| - 부채총계 | 9,210 | - 영업이익 | 1,605 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,708 | ||
| - 자본총계 | 56,424 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 287,320,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고
나. 부의안건 제1호의안 : 제21기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관의 변경 제2-1호 제8조 주식등의 전자등록 제2-2호 제15조 명의개서 대리인 제2-3호 제54조 외부감사인의 선임 제2-4호 제56조 이익배당 제2-5호 제57조 중간배당 → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 감사의 선임 제3-1호 감사 김재우 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 배당금액은 발행주식 총 6,000,000 주 중에 자기주식 253,585 주를 제외한 5,746,415 주당 100원으로 계산하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1944-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 경영대학 학사
연세대학교 경제대학원 석사 삼성중공업 기계사업본부 부사장 (주)벽산 부회장 (사)한국코치협회 회장 |