| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,819 | - 매출액 | 25,882 | |
| - 부채총계 | 5,087 | - 영업이익 | 2,005 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 2,201 | ||
| - 자본총계 | 47,732 | *주당순이익(원) | 383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,623 | - 매출액 | 46,442 | |
| - 부채총계 | 8,979 | - 영업이익 | 1,878 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,884 | ||
| - 자본총계 | 57,643 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 574,641,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태보고
나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 이사 강만준 중임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 배당금액은 발행주식 총 6,000,000 주 중에 자기주식 253,585 주를 제외한 5,746,415 주당 100원으로 계산하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강만준 | 1949-03 | 3년 | 재선임 |
삼성물산 트리폴리지점
삼성SDI LED사업부 현)빛샘전자(주) 대표이사 |