| 2020년 11월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 5일&cr;
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020-10-05 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 최초 제출일 |
| 2020-10-19 | [기재정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 1차정정(" 굵은 파란색") |
| 2020-11-02 | [기재정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 2차정정(" 굵은 녹색 ") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10. 합병일정 | 합병절차 진행 중&cr; 관계기관과의 &cr; 일정협의 및 변경 |
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| 17. 기타 투자판단에&cr; 참고할 사항 中 (2) | - 합병 승인 이사회 : 2020년 11월 4일 (예정)&cr; - 합병종료보고 이사회 : 2020년 12월 9일 (예정) | - 합병 승인 이사회 : 2020년 11월 27일 (예정)&cr; - 합병종료보고 이사회 : 2020년 12월 30일 (예정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 기타 투자판단에 &cr;참고할 사항 中 (5)&cr;합병일정 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 02 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 빛샘전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 만 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11 | |
| (전 화) 031-288-3401 | ||
| (홈페이지)http://www.vissem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이근희 |
| (전 화) 031-288-3401 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 상기 8항의 합병상대회사 동양텔레콤(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2019년&cr; 12월 31일 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 상기 10. 합병 일정과 관련하여 본건 합병은 상법 제527조의 3의 소규모합병 방식으로 합병 절차가 진행되므로 합병 승인에 대한 주주총회 및 합병종료보고 총회는 모두 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr; - 합병 승인 이사회 : 2020년 11월 27일 (예정)&cr; - 합병종료보고 이사회 : 2020년 12월 30일 (예정)&cr;&cr;(3) 상기 13항의 주식매수청구권에 관한 사항은 상법 제527조의3 규정에 의거한 &cr; 소규모 합병 방식에 따라 합병절차가 진행되므로 주식매수청구권을 부여하지 &cr; 않습니다. &cr;&cr;(4) 본 건 합병은 상법 제527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본건 합병을 진행할 수 없습니다.&cr;
(5) 합병일정과 관련된 추가정보는 다음과 같습니다.&cr;
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구분 |
합병회사(존속회사) |
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|---|---|---|---|
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빛샘전자 주식회사 |
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이사회 결의일(합병결의) |
2020-10-05 |
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합병계약일 |
2020-10-05 |
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권리주주확정 기준일 |
2020-10-20 |
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소규모합병 공고일 / 간이합병 공고일 |
2020-11-12 | ||
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주주명부폐쇄 기간 |
시작일 |
2020-10-21 |
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종료일 |
2020-10-27 |
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합병반대주주의사표시 기간 |
시작일 |
2020-11-12 | |
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종료일 |
2020-11-26 | ||
|
합병승인 이사회 결의일(주주총회 갈음) |
2020-11-27 |
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주식매수청구권행사기간 |
시작일 |
- |
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|
종료일 |
- |
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채권자 이의제출기간 / 구주권제출기간 |
시작일 |
2020-11-27 | |
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종료일 |
2020-12-28 | ||
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합병기일 |
2020-12-29 | ||
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합병종료보고 총회일(이사회갈음) |
2020-12-30 | ||
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합병등기 예정일(해산) |
2021-01-07 | ||
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합병주식 교부일 |
2021-01-22 | ||
상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;
(6) 합병회사 빛샘전자(주)의 자회사인 동양텔레콤(주)의 지분 91.04%를 보유하고 있습니다.&cr;
(7) 상기 '7. 합병신주의 종류와 수(주)'의 발행주식수 252,234주는 동양텔레콤(주) 발행주식총수 19,740,585주(보통주)에 대하여 합병법인인 빛샘전자(주) 보유주 17,972,309주을 제외한 1,768,276주를 합병비율에 따라 합병법인 보통주를 합병신주로 교부하는 것을 기준으로 산정된 수량입니다. 추후 권리주주 확정을 통해 발행주식수는 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(8) 본 합병을 진행함에 있어 단주의 대가 외에는 본건 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 아니합니다.&cr;&cr;(9) 합병회사 빛샘전자(주)는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥상장법인이며, 합병후에도 상장법인의 지위를 유지합니다.&cr;&cr;(10) 향후 합병과정에서 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.