| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | AM 9:30 | ||
| 2. 장소 | 빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(※) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 신규선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 3. 의안 주요내용 중 정관일부 변경의 건 주요사항은 아래와 같습니다. - 종속회사 합병에 따른 사업목적변경 - 전자공고방법 - 주식등의 전자등록 - 신주의 동등배당 - 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 전환사채의 발행 - 소집시기 - 감사의 선임 - 재무제표 등의 작성 등 - 이익배당 - 분기배당 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | - 관동대학교 - 빛샘전자 광통신 사업부장 - (현) 빛샘전자 LED 사업부장 |
| 박연수 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | - 한국방송통신대학교 - (주)포네이처 관리이사 - 동양텔레콤(주) 지원팀장 - (주)비엔에프코퍼레이션 지원실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 초고속정보통신망 관련 사업 14. 시스템컨설팅, 시스템구축, 시스템관리 등 시스템통합사업 15. 초고속정보통신망 관련 설계,시공,감리,컨설팅 등 토탈솔루션(TOTAL SOLUTION) 제공 16. 송수신안테나 및 광동축혼합(HFC)망 전송기기의 제조 판매업 17. 위성방송 수신기기, 정보통신기기, 폐쇄회로 텔레비전기기 등 뉴미디어 기기의 제조 판매업 18. 수출입업 19. 방송채널사용사업 20. 통신판매업 21. 전자부품 및 전자제품 제조업 22. 전자기기 부분품제조업 23. 산업용 전자기기 제조업 24. 위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 각호에 관련된 부대사업 | 25. 위 각호와 관련된 부대사업 | 합병에 따른 사업목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |