| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | AM 9:00 | ||
| 2. 장소 | 빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호 감사 김재우 재선임 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 제24기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경제대학원 삼성중공업 기계사업부 부사장 (주) 벽산 부회장 |