| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,020 | - 매출액 | 33,141 | |
| - 부채총계 | 9,204 | - 영업이익 | 2,310 | ||
| - 자본금 | 3,115 | - 당기순이익 | 2,655 | ||
| - 자본총계 | 64,815 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,413 | - 매출액 | 81,783 | |
| - 부채총계 | 16,557 | - 영업이익 | 4,042 | ||
| - 자본금 | 3,115 | - 당기순이익 | 4,189 | ||
| - 자본총계 | 66,856 | *주당순이익(원) | 676 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 618,329,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호 감사 김재우 재선임 → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금액은 발행주식 6,230,859주 가운데 자기주식 47,563주를 제외한 6,183,296주에 기말1주당 배당금 100원으로 계산하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경제대학원 삼성중공업 기계사업부 부사장 (주) 벽산 부회장 |