| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,602 | - 매출액 | 25,122 | |
| - 부채총계 | 7,416 | - 영업이익 | 2,199 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 2,979 | ||
| - 자본총계 | 71,185 | *주당순이익(원) | 372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,256 | - 매출액 | 85,120 | |
| - 부채총계 | 25,392 | - 영업이익 | 5,073 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 5,164 | ||
| - 자본총계 | 75,863 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,743,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 안재철 신규선임, 감사 1명 김재우 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김재우 재선임의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안재철 선임 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외의사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재철 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 관동대학교 (주)텔피온 총무인사팀장 삼진정보통신 관리팀 빛샘전자(주) 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과졸업 연세대학교 경제대학원 삼성중공업 기계사업부 부사장 빛샘전자(주) 비상근감사 |