| 정정일자 | 2020-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 2020.03.05 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제55기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음) |
| 2020.3.5 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제55기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 4명 선임 (이상웅,최종일,이지훈,김정호) 사외이사 3명 선임 (김용재, 류지성, 강정대) 4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건 (김용재, 류지성, 강정대) 5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 |
▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 재선임 |
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이지훈 | 1966-06 | 1 | 재선임 |
▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)
▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 김정호 | 1966-04 | 1 | 재선임 |
▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용재 | 1950-02 | 1 | 신규선임 |
▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)
▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원 |
한화투자증권(주) 사외이사,감사위원 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 |
▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)
▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
- |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
한울회계법인 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1950-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)
▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)
▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 - 포장 및 충전업 - 컨테이너 보관업 - 컨테이너 임대업 |
- 신규 매출 확대
- 사업 다변화 - 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에 따른 사업목적 이관 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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