| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,107,635 | - 매출액 | 723,284 | |
| - 부채총계 | 289,133 | - 영업이익 | 16,143 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 5,494 | ||
| - 자본총계 | 818,502 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 766,558 | - 매출액 | 570,753 | |
| - 부채총계 | 211,467 | - 영업이익 | 13,583 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | -19,584 | ||
| - 자본총계 | 555,091 | *주당순이익(원) | -859 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,009,622,775 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 2.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 7명(사내이사 4명 사외이사 3명) -감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 → 보고사항3)으로 갈음 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 4명 선임 ( 이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호) - 사외이사 3명 선임 (김용재, 류지성, 강정대) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (김용재, 류지성, 강정대) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 |
▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 재선임 |
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이지훈 | 1966-06 | 1 | 재선임 |
▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)
▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 김정호 | 1966-04 | 1 | 재선임 |
▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용재 | 1950-02 | 1 | 신규선임 |
▷국세청 감사관실
감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장 (2009년) ▷중부지방국세청 납세자 보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원 (2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원 |
한화투자증권(주) 사외이사,감사위원 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 |
▷미국 Arizona State
Univ. 행정학 박사 (1991년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장 (2013년) ▷단국대학교 특임부총장 (2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
- |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
▷연세대학교 경영학과
졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사 (2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
한울회계법인 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1950-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷국세청 감사관실 감찰담당관
(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관 (2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷미국 Arizona State Univ.
행정학 박사(1991년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장 (2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
▷연세대학교 경영학과 졸업
(1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원 (2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 - 포장 및 충전업 - 컨테이너 보관업 - 컨테이너 임대업 |
- 신규 매출 확대
- 사업 다변화 - 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에 따른 사업목적 이관 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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