| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제56기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 4명 선임 - 재선임 (이상웅,최종일,이지훈,김정호) 사외이사 3명 선임 - 신규 선임 (김학수, 최우수, 김우현) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최우수) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김학수, 김우현) 6) 제6호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 최종일 | 1966-04 | 2 | 재선임 | ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이지훈 | 1966-06 | 2 | 재선임 | ▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 김정호 | 1966-04 | 2 | 재선임 | ▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | ▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장 |
-서현회계법인(부회장) -연세대학교 학교법인 (감사) |
| 최우수 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
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| 김우현 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | ▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사 |
법무법인(유한) 중부로(대표 변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장 |
| 최우수 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
| 김우현 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사 |