| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,480,282 | - 매출액 | 1,373,389 | |
| - 부채총계 | 345,652 | - 영업이익 | 24,496 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 85,471 | ||
| - 자본총계 | 1,134,630 | *주당순이익(원) | 3,950 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 838,012 | - 매출액 | 775,954 | |
| - 부채총계 | 209,421 | - 영업이익 | 18,396 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 17,069 | ||
| - 자본총계 | 628,591 | *주당순이익(원) | 788 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,509,916,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.64 | |||
| 종류주식 | 3.89 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | *보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 *부의사항 : 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 300원, 우선주 현금배당 주당 305원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 800원, 우선주 현금배당 주당 805원 ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동폐기 예정. → 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결 제2호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| *배당금은 2025년 4월 18일부터 지급예정 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(1999년) ▷대한럭비협회 회장(2015년) ▷단국대학교 이사(2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 재선임 | ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이원섭 | 1991-03 | 1 | 재선임 | ▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원 |
| 김근영 | 1974-02 | 1 | 재선임 | ▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년) ▷서강대학교 MBA 석사(2011년) ▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년) ▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
(주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
- |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |
법무법인(유) 대륙아주 (대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |