| 2025년 08월 14일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 제60기 사업보고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 3월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항- 소수주주권- 경영권경쟁- 주식사무- 주주총회의사록 요약(주주제안 안건 표시, 주요 논의내용 기재) | 예 | 미기재 | 주1) | 주2) |
주1)정정 전- 소수주주권 : 미기재- 경영권경쟁 : 미기재- 주식 사무 : 미기재
다. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제58기정기주주총회(2023.03.24) | 제2호의안이사 선임의 건 | ㆍ사내이사 5명 선임 (이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호, 이원섭)ㆍ사외이사 3명 선임 (윤종훈, 최우수, 김우현) | ▷원안대로 승인 |
| 제3호의안감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | ㆍ감사위원이 되는 사외이사 1인 분리선출 (최우수) | ▷원안대로 승인 | |
| 제4호의안감사위원회 위원 선임의 건 | ㆍ감사위원회 위원 2인 선임 (윤종훈, 김우현) | ▷원안대로 승인 | |
| 제5호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 34.4억원ㆍ당기 보수한도액 60억원 | ▷원안대로 승인 | |
| 제57기정기주주총회(2022.03.25) | 제2호의안정관 일부 변경의 건 | ㆍ내부거래위원회 신설 | ▷원안대로 승인 |
| 제3호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 21억원ㆍ당기 보수한도액 40억원 | ▷원안대로 승인 | |
| 제56기정기주주총회(2021.03.26) | 제2호의안정관 일부 변경의 건 | ㆍ상법 변경사항 반영 | ▷원안대로 승인 |
| 제3호의안이사 선임의 건 | ㆍ사내이사 4명 선임 (이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)ㆍ사외이사 3명 선임 (김학수, 최우수, 김우현) | ▷원안대로 승인 | |
| 제4호의안감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | ㆍ감사위원이 되는 사외이사 1인 분리선출 (최우수) | ▷원안대로 승인 | |
| 제5호의안감사위원회 위원 선임의 건 | ㆍ감사위원회 위원 2인 선임 (김학수, 김우현) | ▷원안대로 승인 | |
| 제6호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 17.6억원ㆍ당기 보수한도액 40억원 | ▷원안대로 승인 | |
| 제7호의안임원퇴직금 지급규정 제정의 건 | ㆍ임원퇴직금 지급규정 신설 | ▷원안대로 승인 | |
| 제55기정기주주총회(2020.03.27) | 제2호의안정관 일부 변경의 건 | ㆍ사업목적 추가 | ▷원안대로 승인 |
| 제3호의안이사 선임의 건 | ㆍ사내이사 4명 선임 (이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)ㆍ사외이사 3명 선임 (김용재, 류지성, 강정대) | ▷원안대로 승인 | |
| 제4호의안감사위원 선임의 건 | ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (김용재, 류지성, 강정대) | ▷원안대로 승인 | |
| 제5호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 21.5억원ㆍ당기 보수한도액 40억원 | ▷원안대로 승인 | |
| 제54기정기주주총회(2019.03.22) | 제2호의안정관 일부 변경의 건 | ㆍ사업목적 추가ㆍ전자증권법 개설에 따른 관련내용 반영ㆍ[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 반영 | ▷원안대로 승인 |
| 제3호의안이사 선임의 건 | ㆍ사내이사 5명 선임 (이의순, 이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)ㆍ사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 강정대) | ▷원안대로 승인 | |
| 제4호의안감사위원 선임의 건 | ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (임정훈, 류지성, 강정대) | ▷원안대로 승인 | |
| 제5호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 18억원ㆍ당기 보수한도액 40억원 | ▷원안대로 승인 |
※ 제54기~ 제59기 정기주주총회 제 1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함.
※ 제60기 정기주주총회(2025년 3월 21일) 상정 안건 - 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안): 보통주 현금배당 주당 300원 / 우선주 현금배당 주당 305원 제1-2-2호(주주제안): 보통주 현금배당 주당 800원 / 우선주 현금배당 주당 805원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
주2)정정 후
다. 소수주주권
| 행사자 | 안건 | 목적사항 포함여부 | 진행경과 |
| 소액주주(개인 3인 공동제안) | 현금배당 보통주 800원 / 우선주 805원 | 포함 | 제60기 정기주주총회 안건 상정, 부결 |
- 2025년 2월 7일 주주제안 접수되어 제60기 정기주주총회 안건으로 상정하였습니다.
라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
마. 주식 사무
| 정관상신주인수권의 내용 |
제 9 조 ( 주식의 발행 및 배정 ) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 . 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 이 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주를 배정하기 위하여 신 주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 ( 이 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제 1 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 . 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주 식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수 의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제 1 항 제 2 호 및 제 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호 , 제 2 호 , 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 . ④ 제 1 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 . ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정 성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 . ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정 한다 . ⑦ 회사는 제 1 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서 를 발행하여야 한다 . |
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| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기* | - | ||
| 주권의 종류 | - | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고방법 | 홈페이지게재 |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주요 논의 내용 |
| 제60기정기주주총회(2025.03.21) | 제1호의안재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ▷1-1호의안 원안대로 승인▷1-2호의안 이사회안 승인 | ㆍ제1-1호 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제1-2호 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 300원, 우선주 주당 305원(이사회안) -제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 800원, 우선주 주당 805원(주주제안) *주주의 주주제안 배경설명 및 주주환원 확대를 위한 의견 제시 |
| 제2호의안이사 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ사내이사 4명 선임 (이상웅, 최종일, 이원섭, 김근영)ㆍ사외이사 3명 선임 (윤종훈, 최우수, 김우현) | |
| 제3호의안감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ감사위원이 되는 사외이사 1인 분리선출 (최우수) | |
| 제4호의안감사위원회 위원 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ감사위원회 위원 2인 선임 (윤종훈, 김우현) | |
| 제5호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ당기 보수한도액 60억원 | |
| 제59기정기주주총회(2024.03.) | 제2호의안정관 변경의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ이사의 임기 변경(1년으로 단축) |
| 제3호의안이사 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ사내이사 1명 선임 (김근영) | |
| 제4호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ당기 보수한도액 60억원 | |
| 제58기정기주주총회(2023.03.24) | 제2호의안이사 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ사내이사 5명 선임 (이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호, 이원섭)ㆍ사외이사 3명 선임 (윤종훈, 최우수, 김우현) |
| 제3호의안감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ감사위원이 되는 사외이사 1인 분리선출 (최우수) | |
| 제4호의안감사위원회 위원 선임의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ감사위원회 위원 2인 선임 (윤종훈, 김우현) | |
| 제5호의안이사 보수지급한도액 승인의 건 | ▷원안대로 승인 | ㆍ전기 보수한도액 40억원 / 전기 보수집행액 34.4억원ㆍ당기 보수한도액 60억원 |
- 제58기, 제59기 정기주주총회 1호 의안 재무제표 승인의 건은 보고사항으로 갈음하였습니다.