| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고 안건 1) 제 19기(2020 사업년도) 영업보고 2) 제 19기(2020 사업년도) 감사보고 3) 제 19기(2020 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 부의 안건 1) 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 4) 제4호 의안: 2021사업년도 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 2021사업년도 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선일 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법과대학 졸업 현) 법무법인 백송 대표 변호사 |
현) 법무법인 백송(대표변호사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |