| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,243 | - 매출액 | 20,862 | |
| - 부채총계 | 18,629 | - 영업이익 | -2,394 | ||
| - 자본금 | 6,325 | - 당기순이익 | -18,924 | ||
| - 자본총계 | 94,614 | *주당순이익(원) | -2,104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,478 | - 매출액 | 34,671 | |
| - 부채총계 | 39,722 | - 영업이익 | -2,568 | ||
| - 자본금 | 6,325 | - 당기순이익 | -26,090 | ||
| - 자본총계 | 93,756 | *주당순이익(원) | -2,787 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인(김선일) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고 안건 1) 제 19기(2020 사업년도) 영업보고 2) 제 19기(2020 사업년도) 감사보고 3) 제 19기(2020 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 2021사업년도 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 2021사업년도 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선일 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법과대학 졸업 현) 법무법인 백송 대표 변호사 |
현) 법무법인 백송 대표 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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