| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,773 | - 매출액 | 37,120 | |
| - 부채총계 | 16,039 | - 영업이익 | -2,240 | ||
| - 자본금 | 79,245 | - 당기순이익 | -106,520 | ||
| - 자본총계 | 138,733 | *주당순이익(원) | -960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,680 | - 매출액 | 45,891 | |
| - 부채총계 | 40,522 | - 영업이익 | -4,781 | ||
| - 자본금 | 79,245 | - 당기순이익 | -102,605 | ||
| - 자본총계 | 139,158 | *주당순이익(원) | -921 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인(서문 동군, 이상호, 남상익), 사외이사 1인(김주석) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고 안건 1) 제 20기(2021 사업년도) 영업보고 2) 제 20기(2021 사업년도) 감사보고 3) 제 20기(2021 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서문 동군 선임의건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 남상익 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김주석 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 상근 감사 전동욱 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 2022사업년도 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 2022사업년도 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문 동군 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사 전) ㈜글로불스 대표이사 현) ㈜에이루트 대표이사 |
| 이상호 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜코데즈컴바인 이사 전) ㈜골드퍼시픽 이사 현) ㈜에이루트 부사장 |
| 남상익 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소 현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주석 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 태인고등학교 교장 | 학교법인 우송학원 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동욱 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사 |