의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에이루트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이루트주 소: 경기도 오산시 가장산업동로 28-6전화번호: 031-8077-5000
작 성 자:	성 명: 서문동군부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031-8077-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이루트본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 https://evote.ksd.or.kr(인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에이루트보통주5,1170.015본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최정임최대주주보통주2,365,4767.07최대주주-(주)다올에이엠-보통주1,702,9155.09최대주주의 특별관계자-이대성임원보통주98,9290.30등기임원-서문동군임원보통주521,6031.56등기임원-(주)글로불스-보통주199,1440.59--4,888,06714.60-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김영대보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 공시팀 주식회사 에이루트 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 031) 8077-5009 팩스번호 : 031) 624-5310- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2025.03.18 ~ 2025.03.27(주주총회 개최일 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 09시경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 18일 09:00 ~ 2025년 03월 27일 17:00한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의 안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증 서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의 사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사 결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 최종 연결 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 에이루트와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		83,099,329,948		65,999,115,964
현금및현금성자산	23,795,758,476		13,892,460,640
매출채권	19,142,573,092		13,417,531,759
기타수취채권	4,301,072,533		315,552,440
기타유동자산	3,828,588,006		3,483,113,713
당기법인세자산	54,052,906		61,639,220
유동성파생상품자산	137,699,755		-
재고자산	31,839,585,180		34,828,818,192
기타금융자산	-		-
Ⅱ. 매각예정비유동자산		6,263,389,281		21,088,341,249
Ⅲ. 비유동자산		141,816,573,912		120,003,929,372
당기손익-공정가치측정금융자산	16,579,516,744		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	50,380,000		615,380,000
관계기업투자	881,124,658		42,112,402,923
장기금융상품	64,879,024		51,129,640
기타수취채권	1,586,324,493		1,250,717,148
비유동성파생상품자산	688,489,420
유형자산	49,697,825,880		14,003,476,509
무형자산	5,403,268,007		1,863,756,744
투자부동산	66,362,887,831		59,370,817,010
사용권자산	355,205,073		736,249,398
이연법인세자산	146,672,782
자산 총계		231,179,293,141		207,091,386,585
부채
Ⅰ. 유동부채		63,652,220,636		40,465,750,361
매입채무	1,458,760,252		1,069,975,179
기타지급채무	18,929,017,995		16,186,268,931
기타유동부채	5,630,634,301		2,228,907,102
충당부채	624,943,279		235,408,543
기타금융채무	1,239,316,966		3,433,366,613
단기차입금	32,474,762,525		16,891,152,060
유동성장기차입금	2,712,440,000		-
리스부채	361,871,756		420,671,933
당기법인세부채	220,473,562		-
Ⅱ. 매각예정비유동부채		1,519,784,000		-
Ⅲ. 비유동부채		33,996,304,155		2,684,241,478
기타지급채무	1,578,900,000		1,313,900,000
기타비유동부채	-		1,024,095,028
기타비유동금융채무	3,802,169,469		-
장기차입금	27,456,560,000
확정급여채무	-		25,475,792
리스부채	241,907,202		320,770,658
이연법인세부채	916,767,484		-
부채 총계		99,168,308,791		43,149,991,839
자본
Ⅰ. 지배기업의소유지분		126,138,940,443		163,828,009,400
자본금	83,692,972,500		83,692,974,000
자본잉여금	64,049,289,573		64,049,289,243
기타자본구성요소	(24,219,231,335)		(20,649,141,592)
기타포괄손익누계액	(3,023,809,843)		(2,490,130,224)
이익잉여금	5,639,719,548		39,225,017,973
Ⅱ. 비지배지분		5,872,043,907		113,385,346
자본 총계		132,010,984,350		163,941,394,746
부채와자본총계		231,179,293,141		207,091,386,585

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출액		68,714,652,927		62,225,691,206
매출원가		54,299,342,565		53,136,738,201
매출총이익		14,415,310,362		9,088,953,005
판매비와관리비		23,174,169,243		16,159,198,037
영업이익(손실)		(8,758,858,881)		(7,070,245,032)
순금융손익		(4,763,285,151)		(16,093,815,268)
금융수익	619,153,624		2,014,677,223
금융비용	(5,382,438,775)		(18,108,492,491)
기타영업외손익		(24,518,316,838)		(69,303,877)
기타수익	1,797,782,636		1,119,767,702
기타비용	(26,316,099,474)		(1,189,071,579)
관계기업투자손익		4,343,254,198		9,991,473,059
법인세비용차감전순이익(손실)		(33,697,206,672)		(13,241,891,118)
법인세비용(수익)		144,836,755		4,292,328
당기순이익(손실)		(33,842,043,427)		(13,246,183,446)
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	(33,585,298,425)		(12,905,732,231)
비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)	(256,745,002)		(340,451,215)
기타포괄손익		(533,679,619)		(1,273,519,972)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(565,000,000)		(1,285,656,949)
순확정급여부채의 재측정요소			(1,656,949)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)	(565,000,000)		(1,284,000,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	31,320,381		12,136,977
해외사업환산손익	31,320,381		12,136,977
총포괄손익		(34,375,723,046)		(14,519,703,418)
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	(34,118,978,042)		(14,179,252,203)
비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)	(256,745,002)		(340,451,215)
주당손익
기본주당순이익(손실)		(1,003)		(80)
희석주당순이익(손실)		(1,003)		(80)

연 결 자 본 변 동 표
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	자본총계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023년 01월 01일(전기초)	80,491,974,000	64,068,492,643	(21,150,117,215)	(1,216,610,252)	52,130,803,744	174,324,542,920	454,967,636	174,779,510,556
1.총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,905,732,231)	(12,905,732,231)	(340,451,215)	(13,246,183,446)
보험수리적손익	-	-	-	(1,656,949)	-	(1,656,949)	-	(1,656,949)
해외사업환산손익	-	-	-	12,136,977	-	12,136,977	-	12,136,977
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,284,000,000)	-	(1,284,000,000)	-	(1,284,000,000)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
유상증자	3,201,000,000	(19,203,400)	-	-	-	3,181,796,600	-	3,181,796,600
배당	-	-	-	-	(53,540)	(53,540)	-	(53,540)
연결실체내 자본거래 등	-	-	(5,273,442)	-	-	(5,273,442)	(1,131,075)	(6,404,517)
주식매수선택권(전기)	-	-	506,249,065	-	-	506,249,065	-	506,249,065
2023년 12월 31일(전기말)	83,692,974,000	64,049,289,243	(20,649,141,592)	(2,490,130,224)	39,225,017,973	163,828,009,400	113,385,346	163,941,394,746
2024년 01월 01일(당기초)	83,692,974,000	64,049,289,243	(20,649,141,592)	(2,490,130,224)	39,225,017,973	163,828,009,400	113,385,346	163,941,394,746
1.총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(33,585,298,425)	(33,585,298,425)	(256,745,002)	(33,842,043,427)
해외사업환산손익	-	-	-	31,320,381	-	31,320,381	-	31,320,381
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(565,000,000)	-	(565,000,000)	-	(565,000,000)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식병합	(1,500)	330	(7,991,490)	-	-	(7,992,660)	-	(7,992,660)
연결대상범위의 변동	-	-	(4,405,270,000)	-	-	(4,405,270,000)	5,840,166,358	1,434,896,358
연결실체내 자본거래 등	-	-	174,810,295	-	-	174,810,295	175,237,205	350,047,500
주식매수선택권(당기)	-	-	668,361,452	-	-	668,361,452	-	668,361,452
2024년 12월 31일(당기말)	83,692,972,500	64,049,289,573	(24,219,231,335 )	(3,023,809,843 )	5,639,719,548	126,138,940,443	5,872,043,907	132,010,984,350

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 23(당) 기		제 22(전) 기
영업활동현금흐름		(9,538,371,056)		(18,672,240,433)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,967,722,123)		(18,898,045,703)
이자수취	223,576,842		400,625,890
이자지급	(3,166,042,985)		(640,149,982)
배당금수취	-		467,955,175
법인세 환급	(628,182,790)		(2,625,813)
투자활동 현금흐름		(15,378,046,386)		987,273,798
유형자산의 처분	744,100,760		-
무형자산의 처분	-		655,393,637
대여금의 감소	323,600,000		8,600,000
프로젝트투자의 감소	-		3,013,418
기타금융자산의 감소	-		1,801,236,108
보증금 감소	106,897,000		276,879,890
관계기업 투자주식의 처분	43,193,711,110
종속기업의 처분(보유 현금 차감 후)	(86,147)		-
종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)	(15,324,337,556)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,102,184,727)		-
파생상품자산의 취득	(115,067,328)
유형자산의 취득	(25,663,080,178)		(1,237,760,710)
무형자산의 취득	(33,440,000)		(39,100,000)
보증금 증가	(490,046,000)		(412,836,785)
대여금의 증가	-		(50,000,000)
장단기금융상품의 증가	(18,113,320)		(18,151,760)
재무활동 현금흐름		34,742,532,895		(5,508,328,037)
단기차입금의 증가	22,046,610,465		14,806,754,418
장기차입금의 증가	30,769,000,000
임대보증금의 증가	501,500,000		233,300,000
기타금융부채의 증가	300,000,000
유상증자	350,047,500		3,181,796,600
전환사채의 발행	-		-
단기차입금의 상환	(16,500,000,000)		(13,302,828,734)
전환사채의 상환	(600,000,000)		(10,000,000,000)
비지배지분의 감소	-		(6,370,000)
배당금의 지급	-		(53,540)
유상감자	(1,170)
자기주식의 취득	(7,991,490)
기타금융부채의 상환	(1,539,442,084)
출자금의 반환	(98,942,803)
리스부채의 상환	(478,247,523)		(420,926,781)
예수보증금의 감소			-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		9,826,115,453		(23,193,294,672)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		13,892,460,640		37,094,026,362
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		77,182,383		(8,271,050)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		23,795,758,476		13,892,460,640

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 에이루트	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	61,210,176,436	46,546,203,533
현금및현금성자산	17,574,074,613	10,235,597,759
당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
매출채권	16,397,305,954	10,943,783,885
기타수취채권	16,397,114,473	1,257,501,762
파생상품자산	115,067,328	-
기타유동자산	2,479,967,282	3,432,604,203
당기법인세자산	51,826,826	60,609,190
재고자산	8,194,819,960	20,616,106,734
Ⅱ. 매각예정비유동자산	6,263,389,281	27,953,678,154
Ⅲ. 비유동자산	107,674,048,828	82,855,744,591
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	565,000,000
종속및관계기업투자	42,611,886,271	17,790,248,954
기타수취채권	48,330,363,458	47,025,603,201
유형자산	6,227,222,144	8,199,338,089
무형자산	1,738,249,200	1,863,756,744
투자부동산	6,191,019,405	6,913,655,674
사용권자산	-	498,141,929
당기손익-공정가치측정금융자산	2,000,000,000	-
파생상품금융자산	571,308,350	-
자산 총계	175,147,614,545	157,355,626,278
부 채
Ⅰ. 유동부채	26,133,534,699	17,326,138,853
매입채무	410,845,791	347,711,912
기타지급채무	987,702,097	669,914,656
기타유동부채	1,221,389,639	1,231,016,155
충당부채	167,012,203	204,097,565
단기차입금	21,122,762,525	14,600,000,000
유동성장기차입금	2,000,000,000
파생상품부채	-	-
리스부채	223,822,444	273,398,565
Ⅱ. 비유동부채	12,618,196,858	1,348,011,727
장기차입금	12,400,000,000	-
기타지급채무	129,900,000	129,900,000
기타비유동부채	-	1,024,095,028
리스부채	88,296,858	194,016,699
Ⅲ. 매각예정비유동부채	1,519,784,000	-
부채 총계	40,271,515,557	18,674,150,580
자 본
자본금	83,692,972,500	83,692,974,000
자본잉여금	64,049,289,573	64,049,289,243
기타자본구성요소	(2,363,259,179)	(3,012,313,472)
기타포괄손익누계액	(2,998,123,262)	(2,433,123,262)
이익잉여금(결손금)	(7,504,780,644)	(3,615,350,811)
자본 총계	134,876,098,988	138,681,475,698
부채와 자본 총계	175,147,614,545	157,355,626,278

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(당) 기
매출액		48,129,673,657		45,811,788,707
매출원가		40,110,476,242		40,005,792,383
매출총이익		8,019,197,415		5,805,996,324
판매비와관리비		13,495,937,028		10,915,890,767
영업이익(손실)		(5,476,739,613)		(5,109,894,443)
순금융손익		1,037,123,133		(12,540,580,959)
금융수익	2,447,116,111		4,028,206,657
금융비용	(2,189,473,414)		(16,568,787,616)
기타영업외손익		1,329,667,083		(3,236,590,013)
기타수익	32,298,500,555		635,176,288
기타비용	(30,968,833,472)		(3,871,766,301)
법인세차감전순이익(손실)		(3,889,429,833)		(20,887,065,415)
법인세비용		-		-
당기순이익(손실)		(3,889,429,833)		(20,887,065,415)
기타포괄손익		(565,000,000)		(1,284,000,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)	(565,000,000)		(1,284,000,000)
총포괄손익		(4,454,429,833)		(22,171,065,415)
주당손익
기본주당순손익		(116)		(129)
희석주당순손익		(116)		(129)

자 본 변 동 표
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 총계
2023년 1월 1일 잔액(당기초)	80,491,974,000	64,068,492,643	(3,518,562,537)	17,271,714,604	(1,149,123,262)	157,164,495,448
1.총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(20,887,065,415)	-	(20,887,065,415)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	-	(1,284,000,000)	(1,284,000,000)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	506,249,065	-	-	506,249,065
유상증자	3,201,000,000	(19,203,400)	-	-	-	3,181,796,600
2023년 12월 31일 잔액(당기말)	83,692,974,000	64,049,289,243	(3,012,313,472)	(3,615,350,811)	(2,433,123,262)	138,681,475,698
2024년 1월 1일 잔액(당기초)	83,692,974,000	64,049,289,243	(3,012,313,472)	(3,615,350,811)	(2,433,123,262)	138,681,475,698
1.총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(3,889,429,833)	-	(3,889,429,833)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	-	(565,000,000)	(565,000,000)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	657,045,783	-	-	657,045,783
주식병합	(1,500)	330	(7,991,490)	-	-	(7,992,660)
2024년 12월 31일 잔액(당기말)	83,692,972,500	64,049,289,573	(2,363,259,179)	(7,504,780,644)	(2,998,123,262)	134,876,098,988

현 금 흐 름 표
제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에이루트	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
영업활동 현금흐름		(5,682,474,703)		(13,686,224,160)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(31,799,686,616)		(13,755,191,254)
이자수취	25,800,858,120		395,573,630
이자지급	307,571,429		(422,483,841)
배당금수취			95,000,000
법인세환급	8,782,364		877,305
투자활동 현금흐름		(7,585,228,993)		(6,015,561,174)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		-
기타금융자산의 감소	-		1,801,236,108
대여금의 감소	8,042,341,500		60,994,464
유형자산의 처분	744,100,760		-
무형자산의 처분	-		655,393,637
대여금의 증가	(19,379,979,093)		(6,930,000,000)
보증금의 감소	76,897,000		113,132,890
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,599,200,672)		-
종속및관계기업 투자자산의 처분	39,300,513,166		1,130,767
종속및관계기업 투자자산의 취득	(32,808,620,490)		(188,600,000)
파생상품자산의 취득	(115,067,328)		-
보증금의 증가	(401,030,000)		(321,867,785)
유형자산의 취득	(411,743,836)		(1,167,881,255)
무형자산의 취득	(33,440,000)		(39,100,000)
재무활동 현금흐름		20,592,435,652		(5,449,565,080)
유상증자	-		3,181,796,600
임대보증금의 증가	5,000,000		4,800,000
단기차입금의 증가	22,022,762,525		14,600,000,000
장기차입금의 증가	15,000,000,000		-
단가차입금의 상환	(16,100,000,000)		(13,000,000,000)
유상감자	(1,170)		-
자기주식의 취득	(7,991,490)		-
전환사채의 상환	-		(10,000,000,000)
리스부채의 지급	(327,334,213)		(236,161,680)
현금및현금성자산의 순증감		7,324,731,956		(25,151,350,414)
기초 현금및현금성자산		10,235,597,759		35,406,963,465
현금및현금성자산의 환율변동효과		13,744,898		(20,015,292)
기말 현금및현금성자산		17,574,074,613		10,235,597,759

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
제23기	2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지	제22기	2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지
처리예정일	2025년 3월 28일	처분확정일	2024년 3월 29일
주식회사 에이루트

(단위: 천원)

과 목	제23기		제22기
I.미처분이익잉여금(미처리결손금)		(3,615,351)		(3,615,351)
1.전기이월미처분이익잉여금	(3,615,351)		17,271,714
2.당기순이익(손실)	(3,889,430)		(20,887,065)
II.이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
III.차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)		(7,504,781)		(3,615,351)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서문동군	1973.06.24	부	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이상호	1968.12.30	부	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
남상익	1970.05.01	부	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김정호	1961.10.24	사외이사 후보자	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
서문동군	(주)에이루트 대표이사	-	전)(주)필로시스헬스케어 사내이사현)(주)글로불스 대표이사	해당사항 없음
이상호	(주)에이루트 부사장	-	전)(주)코데즈컴바인 이사전 )(주)골드퍼시픽 이사	해당사항 없음
남상익	(주)에이루트 프린터사업부 총괄본부장	-	전)빅솔론(주) 기구개발팀장전) 삼성전기(주) 종합연구소	해당사항 없음
김정호	코리아에셋투자증권(주) 고문	-	전)우리증권 이사 전)부국증권 부사장 전)코리아에셋투자증권 부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서문동군	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이상호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남상익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김정호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정호>1.전문성 :회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 서문동군] 후보자 서문 동군은 2017년 09월 부터 당사의 대표이사로 재직하면서 성장세의 영업실적 달성 및 관리 분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 이상호] 후보자 이상호는 당사의 사내이사로 재직하면서 재무 및 관리분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사내이사 남상익]후보자 남상익은 당사의 연구소장으로 재직하면서 신규 제품의 기획 및 성장 확대에 대한 연구 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 김정호]후보자 김정호는 금융권에서 오랜 경험과 다양한 송무 및 기업관리를 경험하였고 기업내부의 준칙 준수에 대하여 전문가로서 식견이 풍부하다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(서문동군).jpg 확인서(서문동군) 확인서(이상호).jpg 확인서(이상호) 확인서(남상익).jpg 확인서(남상익) 확인서(김정호 사외이사).jpg 확인서(김정호 사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전동욱	1976.09.29	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
전동욱	현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사	-	전)(주)네오랩컨버젼스 법무팀장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전동욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전동욱은 변호사로서 당사의 감사직을 수행하고 있으며 내부통제 및 준법 경영에 대하여 변호사로서의 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(전동욱).jpg 확인서(전동욱)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	800백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항